Le processus de “normalisation” des cryptoactifs continue. Changpeng “CZ” Zhao va démissionner de son poste de CEO de Binance, dans le cadre d’un accord avec le département fédéral de la Justice (DOJ) des États-Unis. Zhao plaidera également coupable aux accusations de blanchiment d’argent portées par le DOJ et Binance s’acquittera d’une amende colossale de 4 milliards de dollars. Cet accord, qui implique également la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mais pas la Securities and Exchange Commission (SEC), fait suite à plus de cinq années d’enquête sur Binance, la plus importante bourse en cryptomonnaies dans le monde.
Côté régulateurs, SEC avait accusé en juin Binance et son fondateur CZ d’opérer une bourse non enregistrée et de tromper les investisseurs en utilisant un fonds basé en Suisse, Sigma Chain, pour gonfler le volume de transactions sur la plateforme américaine de Binance. Ces accusations faisaient suite à des charges similaires de la CFTC, qui alléguait que l’entreprise offrait des dérivés cryptographiques, tels que des contrats à terme ou des options, à des citoyens américains sans s’enregistrer en tant que marchand de matières premières à terme.
Kraken dans le viseur
La Securities and Exchange Commission vient par ailleurs de poursuivre la troisième plateforme d’échanges de cryptomonnaies, Kraken, pour avoir opéré comme une bourse de valeurs sans s’être enregistrée auprès du régulateur. Cette action en justice fait partie de la stratégie de Gary Gensler, président de la SEC, visant à inclure les cryptomonnaies sous la juridiction de son agence, en les considérant comme des contrats d’investissement soumis aux lois fédérales sur les valeurs mobilières. Kraken est également accusé de contrôles internes insuffisants et de mauvaise tenue de registres, notamment en mélangeant les fonds des clients avec les siens et en utilisant directement les comptes clients pour couvrir ses frais d’exploitation. Kraken a réagi en niant les accusations de fraude et de manipulation de marché.
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Source archive Kessel : https://qant.kessel.media/posts/pst_1378963bfdc64c3985e5928ac3380137
